La cererea Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) de la Verona, cu sprijinul forțelor de poliție din Napoli, a reținut șapte suspecți considerați membri și mediatori ai unei rețele de crimă organizată, implicată într-o fraudă extinsă de TVA legată de comerțul en-gros cu produse sanitare și electronice. Operațiunea poartă denumirea de cod „Nebula”.
Arestările au rezultat din o amplă operațiune desfășurată în noiembrie 2025, condusă de birourile EPPO din Veneția și Zagreb (Croația), care a identificat o rețea infracțională responsabilă pentru o pierdere estimată la peste 78 de milioane de euro din TVA neîncasat în diverse state membre UE.
Măsurile luate astăzi vizează principalii suspecți ai grupului și apropiații lor, care urmau să fie audiați de judecător înainte de emiterea mandatelor de arestare, conform Codului de procedură penală italian recent actualizat.
Doi dintre suspecți, identificați ca organizatori ai schemei, au fost reținuți preventiv, în timp ce alți patru au fost puși sub arest la domiciliu. Alte două persoane au fost supuse unor măsuri preventive alternative, inclusiv obligația de a se prezenta periodic autorităților și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Mandatele de arestare au fost executate doar asupra celor șapte suspecți, deoarece al optulea a părăsit țara între timp.
Conform anchetei, grupul criminal, cu membri în Croația și Italia, conducea o rețea de firme care achiziționau produse sanitare și de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni și le revindeau, formal, unor companii „fără nume” din zona Napoli. Aceste firme revindeau apoi mărfurile fără a achita TVA-ul datorat.
Ancheta a demonstrat, de asemenea, că firmele-paravan străine și companiile implicate în fiecare etapă a fraudei erau gestionate din Italia direct de organizația criminală. Pentru a ascunde schema și a împiedica anchetele, suspecții înlocuiau constant companiile implicate și le înregistrau pe numele unor persoane de fațadă fără active reale.
Lanțul de aprovizionare virtual, care a implicat numeroase tranzacții transfrontaliere, a permis grupului să evite plata a peste 33 de milioane de euro de TVA exclusiv în Italia, în timp ce punea pe piața italiană produse la prețuri artificial scăzute și extrem de competitive.
