Magistratul a aplicat o sancțiune mai ușoară, argumentând că faptele sunt de veche dată, cercetarea penală s-a derulat fără probleme cu inculpații eliberați, iar efectul social ar fi fost minor în comparație cu victimele cetățeni cu venituri reduse, potrivit motivării obținute de publicația Gândul.
Schema creditelor externe și rolul reținut de instanță
Tribunalul a constatat că elementele probatorii și indiciile administrate de către procurori susțin suspiciunea rezonabilă că Georgescu, împreună cu Ionel Rusen și Massimiliano Arena, ar fi indus în eroare un om de afaceri român.
„Sub aspect factual, reținem că presupusele fapte constă în aceea că în luna septembrie 2021, Călin Georgescu împreună cu Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi alcătuit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat, mai ales pe teritoriul României, până la 18.10.2023, data încetării acțiunii de menținere în eroare a persoanei vătămate Leu Răzvan, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune, potrivit rolurilor asumat, prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, având ca scop obținerea de către membrii grupului infracțional organizat a unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se arată în motivare.
Traseul fondurilor
Victimei i s-a promis facilitarea unor credite externe de 6 milioane, respectiv 15 milioane de euro prin intermediul unei entități numite „Wealth Bank”, prezentată ca funcționând în Marea Britanie, deși sediul era în Insulele Comore. Sub pretextul unor garanții financiare, persoana vătămată a transferat sumele de 2.500 de euro, 1.000.000 de euro și ulterior 100.000 de euro într-un cont din Elveția aparținând Migom Bank Ltd (înregistrată în Dominica), banii nefiind restituiți, iar creditele nefiind acordate.
„În acest moment, rezultă o suspiciune rezonabilă că inculpații Georgescu și Rusen ar fi acționat în modul descris mai sus, că ar fi acționat în mod coordonat cel puțin cu o altă persoană – numitul Arena Massimiliano – și că ar fi reușit astfel inducerea și menținerea în eroare a persoanei vătămate Leu Răzvan, obținînd de la acesta sumele de bani menționate mai sus”, se mai arată în motivare.
Argumentele Tribunalului: Vechimea sesizărilor
Deși a recunoscut o pagubă semnificativă, de peste un milion de euro, judecătorul a considerat că arestarea preventivă nu se justifică, invocând mai multe motive.
„Aceste sesizări au fost depuse de către Leu Răzvan Liviu la data de 27.5.2024 (înregistrată la DIICOT și care a stat la baza formării dosarului …, respectiv la data de 19.7.2022 (înregistrată inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul București sub …. și reunită apoi la dosarul înregistrat pe rolul DIICOT, anterior menționat). În aceste condiții, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că trebuie avută în vedere și vechimea acestor sesizări, împrejurare care, prin ea însăși, este de natură să demonstreze două aspecte: i) că la acest moment în timp nu mai există o urgență în ceea ce privește luarea unei măsuri preventive, cu scopul de a preveni continuarea sau reluarea comportamentului ilicit; și ii) că urmărirea penală s-a desfășurat în bune condiții și cu inculpații aflați în stare de libertate, parchetul administrînd în tot acest timp mijloacele de probă la care a făcut referire și care fundamentează acuzația penală”, a notat magistratul.
Prejudiciu mare, impact public scăzut
Instanța a apreciat că rezonanța socială negativă este mult diminuată în comparație cu schemele de înșelăciune în care cad victime oameni simpli.
„Este adevărat că pagubele presupuse sunt semnificative, de peste un milion de euro, dar în contextul concret al situației aduse în atenția organelor judiciare apreciem că rezonanța socială negativă generată de această faptă este mult redusă față de alte fapte de înșelăciune, chiar vizînd prejudicii individuale mai mici, de ordinul sutelor sau zecilor de mii de lei, dar în care numărul victimelor era unul mult mai mare și în care era vorba de persoane care își foloseau economiile pentru achiziționarea unui autoturism sau apartament sau plata unor servicii de turism în străinătate”, a mai precizat judecătorul.
Curtea de Apel a răsturnat decizia: Arest preventiv definitiv
Hotărârea a fost anulată de Curtea de Apel București care a admis contestația procurorilor DIICOT. Astfel, Călin Georgescu a fost reținut preventiv pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.
