Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat o anchetă care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Printre dosarele vizate se află și cazul unei firme-fantomă care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
Schema frauduloasă funcționa prin firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane care instrumentau întregul circuit fraudulos. Mărfurile erau apoi reintroduse în România prin alte firme, controlate de aceleași persoane.
„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfășurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.
În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă firmele care le vindeau nu declarau veniturile reale.
„Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular). Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a mai precizat Nazare.
Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile au pus sechestre și au confiscat mărfuri. Peste 5.500 de panouri au fost confiscate, sume de peste 1,3 milioane de lei au fost confiscate, iar prejudiciul estimat este de peste 3 milioane de lei.
Ministrul Finanțelor a cerut ANAF să prezinte public rezultatele întregii anchete, pe măsura avansării cercetărilor și identificării tuturor celor vinovați.
