Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru că au sprijinit o grupare să obțină credite de 18 milioane de lei cu acte false. Funcționarii ar fi intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și unitățile bancare fraudate, ar fi influențat alți funcționari din cadrul băncilor și ar fi pregătit dosarele de creditare. Doi dintre ei au primit între 20% și 25% din sumele obținute în urma infracțiunilor.
Potrivit Poliției Române, în anul 2020, în municipiul București, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, destructurată în luna octombrie 2024, specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situațiile financiare, obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 de lei, de la mai multe unități bancare.
Probatoriul administrat a relevat că, în perioada menționată, la diferite intervale de timp, grupul infracțional organizat ar fi fost sprijinit de cele 5 persoane cercetate, care deși ar fi cunoscut faptul că finanțările ar fi fost obținute în mod fraudulos, ar fi intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), ar fi influențat alți funcționari din cadrul băncilor și ar fi pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată.
Pentru ajutorul acordat în obținerea frauduloasă de credite, trei dintre persoane ar fi primit cu titlul de mită între 20% și 25% din sumele astfel obținute. Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, fiind descoperite și ridicate sume de bani, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
La data de 11 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar față de alte trei persoane. Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
