Conflictul din Ucraina a schimbat fundamental harta criminalității organizate în Europa și în alte regiuni, rețelele infracționale adaptându-se rapid la Laura de conflict și la măsurile de sancțiune, potrivit unui raport extins recent.
Rețelele ilegale, mutate și reinventate sub presiunea conflictului
O examinare amănunțită a activităților clandestine de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în februarie 2022 revelă că războiul nu a doar perturbat crima organizată, ci a determinat o reconfigurare profundă, constrângând structurile infracționale să se relocate, să se diversifice și să exploreze domenii total noi, scrie Kings College London.
Dr. Alexander Kupatadze, de la King’s College London, și Dr. Erica Marat, de la Georgetown University, au studiat date din presă, Registrele Comerciale și au condus interviuri detaliate în Europa de Est, Asia Centrală și zonele învecinate.
Analiza lor a indicat că migrarea activităților criminale a fost amplă și multiformă după invazia rusă, extinzându-se din Ucraina către Rusia, Europa de Vest, Asia Centrală și chiar până la frontiera SUA-Mexic, potrivit Mediafax.
Rusia a devenit principala destinație pentru schemele ilegale relocate. Volumul infracțiunilor raportate și al operațiunilor de aplicare a legii a crescut semnificativ, în special în regiunile de la granița cu Ucraina, indicând atât o ascensiune a criminalității, cât și o intensificare a supravegherii.
Droguri, trafic de persoane și rute noi: cum s-a transformat „afacerea” ilegală
Cercetătorii au constatat că piața substanțelor droganti a suferit unele dintre cele mai ample schimbări. Producția de droguri sintetice s-a mutat parțial în Kazahstan, în vreme ce traseele de trafic s-au redirecționat prin Belarus, Asia Centrală și Balcani.
Modelele de trafic de persoane au prezentat, de asemenea, variații și au apărut noi oportunități exploatate, inclusiv formarea unor rețele de contrabandă care facilitează evadarea indivizilor de la mobilizare. În același timp, noi actori, printre care persoane fără cazier penal, au intrat pe piețele subterane, pe fondul presiunilor asupra frontierelor și sistemelor de control generate de război.
Raportul evidențiază, de asemenea, recurrența tot mai mare a spălării banilor prin intermediul comerțului, fiind descoperite scheme suspecte de stabilire a prețurilor în tranzacțiile cu aur și tutun legate de Rusia în mai multe state europene. Cercetătorii apreciază că acest lucru demonstrează cum infractorii integrează din ce în ce mai mult fluxurile valutare ilegale în lanțurile comerciale legitime pentru a contura sancțiunile.
Banii_spurcați, ascunși în comerț legal: metode tot mai sofisticate de evitare a sancțiunilor
„Raportul nostru arată că un conflict de anvergură nu numai deplasează crima organizată dincolo de granițe, ci o reorganizează, de asemenea, pe multiple nivele. Deși deplasarea geografică cea mai vizibilă este în țările vecine, transformările semnificative apar adesea prin deplasarea funcțională, atunci când actorii criminali reutilizează infrastructurile existente de comerț, logistică și finanțe pentru a se adapta la constrângerile impuse de război și sancțiuni.
Deși se bazează pe studiul cazului ucrainean, implicațiile concluziilor noastre depășesc cadrul acestui conflict. Combinații similare de violență armată, sancțiuni și tensiuni instituționale vor apărea și în alte scenarii de conflict contemporane și viitoare.
Cadrul pe care l-am dezvoltat oferă un instrument transferabil pentru analiza modului în care crima organizată se readaptează în condiții de perturbare prelungită, oferind perspective utile pentru decidenții politici, forțele de aplicare a legii și comunitatea academică, care pot astfel anticipa reorganizarea activităților infracționale, nu doar a reacția la ele”, au declarat autorii.
Noul raport, „Criminal Geographies: How the Russia-Ukraine War has Reshaped Global Crime Networks”, a fost elaborat pentru programul de cercetare Serious Organised Crime and Anti-corruption Evidence (SOC ACE).
