Cum au dispărut 1,7 MILIOANE de lire de la fiscul britanic? Percheziții în șase județe

Conform Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, perchezițiile se derulează la sediile unor societăți și la domiciliile unor persoane fizice. Acestea au loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unei încheieri penale privind infracțiunile de acces neautorizat la un sistem informatic, sub formă continuată, fraudă informatică, sub formă continuată, precum și spălare a banilor.

Investigația este condusă de o echipă mixtă formată din autorități judecătorești din România și Regatul Unit, cu susținerea EUROJUST, la care lucrează și 20 de investigatori britanici.

În intervalul 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, un grup de cetățeni români a accesat ilicit, la distanță, platforma digitală a administrației fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.

Aceștia au depus, în numele unor companii din Marea Britanie, cereri false de restituire a TVA, alterând datele conturilor bancare destinate viramentului sumelor cerute, cu scopul de a obține avantaje financiare nedorite.

Prin urmare, au fost înregistrate 89 asemenea solicitări, din care 30 au fost validate și plătite, generând o daună reală de 1.662.292,99 lire sterline, pe când celelalte 59 de cereri, valuate la 1.417.215,67 lire sterline, n-au fost onorate, rămânând la stadiul de încercare.

De asemenea, au fost depuse trei solicitări de restituire a impozitului pe venit pentru un contribuabil, totalizând 16.452,26 lire sterline, specificând un cont bancar apartinând unuia dintre suspecti, cereri respinse de autorități.

În perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026, a avut loc o acțiune delictuoasă similară, bazată pe accesul neautorizat la platforma HMRC și depunerea, în numele unor firme britanice, fără consimțământul lor, a 84 de cereri frauduloase de rambursare TVA. Din acestea, 16 au fost plătite, cauzând un prejudiciu concret de 43.745,32 lire sterline, celelalte 68, în valoare de 297.617,94 lire sterline, n-au fost achitate, rămânând la stadiul de tentativă.

„Pentru desfășurarea activității illegale, au fost transmise datele a mai multe conturi bancare, ulterior integrate în solicitările de rambursare, pentru a direcționa banii ceruți de administrația fiscală britanică către conturi administrate de persoanele implicate”, susțin procurorii.

Dauna reală rezultată din rambursările frauduloase onorate atinge 1.706.038,31 lire sterline. Alte solicitări de restituire, totalizând 1.731.285,87 lire sterline, n-au fost plătite, infracțiunile corespunzătoare rămânând la stadiul de încercare.

Scopul perchezițiilor este colectarea și fixarea probelor necesare documentării activității criminale, determinarea participării suspectelor și localizarea averilor pentru recuperarea daunei.