Banca clandestină, a cărei bază operațională se afla în Prato, la nord-vest de Florența, este condusă din anul 2021 de un cetățean chinez, conform declarațiilor autorităților și raportului publicat de The Guardian.
Acţiunea a funcţionat ca un „broker global în slujba crimei organizate, punând la dispoziție canale sigure pentru plata unor cantităţi enorme de droguri fără a se manipula numerar și asigurând anonimatul total al tranzacţiilor financiare”, a precizat poliţia luni într-un comunicat.
Reţeaua, care a facilitat „transferul virtual de capital între Italia, Spania, Franţa, Germania, Belgia şi Olanda printr-un lanţ de intermediari care percepeau un comision”, a mutat între 80‑100 de milioane de euro anual, timp de cel puţin trei ani, conform declaraţiilor forţelor de ordine.
Clienţii băncii erau carteluri de droguri şi mafia italiană
În comunicat se menţionează că printre clienţi se numără cartelurile de droguri – precum grupările albaneze active în Italia – şi mafia italiană.
Transferurile ascunse, realizate de mafia chineză cunoscută sub denumirea de Fei Chien sau „bani zburători”, erau utilizate de grupările criminale italiene pentru plăţi legate de droguri.
Sistemul dificil de urmărit permite unei persoane să plătească un broker din Italia, care are un agent în altă parte a lumii, iar acesta transmite aceeaşi sumă destinatarului vizat.
Poliţia a anunțat că a reţinut 41 de persoane în Italia și Spania, implicate în această reţea, acuzate de conspirație criminală, trafic de droguri, spălare de bani și complicitate la imigrație ilegală.
O filială a grupării administra o „reţea profitabilă de imigrație ilegală din China”, care aducea migranţi la Belgrad, pentru a-i trimite – ori a-i forţa – să treacă prin zona montană spre graniţa cu Ungaria, continuând apoi spre Uniunea Europeană, cu destinaţia finală Italia, potrivit declaraţiilor poliţiei.
Migranţilor li se percepea o taxă de până la 9 500 de euro pentru călătoria spre Prato, Torino sau provincia Verona.
