Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Antifraudă anunță lansarea Operațiunii FOCUS – o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar, vizând 180 de unități din toată țara. Inspectorii vor verifica în special impozitarea operațiunilor de schimb valutar și respectarea obligațiilor privind folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale.
Acțiunea pornește într-un context în care proiectul-pilot derulat recent a evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați, fiind descoperite principalele riscuri și tipologiile de abateri specifice domeniului.
„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) lansează Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de control desfășurată simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară”, declară ANAF, miercuri, într-un comunicat de presă.
Reprezentanții ANAF subliniază că acțiunea la nivel național reprezintă faza de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, după care s-a constatat un grad ridicat de neconformitate fiscală la operatorii economici selectați, identificându-se principalele riscuri și tipologiile de abateri specifice domeniului.
„În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii țări, având ca obiectiv evaluarea respectării obligațiilor fiscale și financiar-contabile, precum și prevenirea și combaterea comportamentelor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale”, se arată în comunicat.
Inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere, impozitarea operațiunilor de schimb valutar, respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, – corespondența dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, respectarea obligațiilor declarative și de plată, precum și respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.
ANAF mai precizează că acțiunea se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar, amplasate în diferite județe ale țării și în municipiul București, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzătoare profilului de risc identificat.
„Rezultatele obținute în etapa-pilot au arătat necesitatea extinderii verificărilor și aplicării unei abordări unitare la nivel național. Prin Operațiunea F.O.C.U.S., DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare”, declară conducerea ANAF.
În situațiile în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate, iar rezultatele finale ale operațiunii urmează să fie comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național, precizează instituția.
