Surse din dosarul de evaziune fiscală și delapidare care îi vizează pe frații Micula spun că cei doi nu sunt în țară și, prin urmare, nu pot oferi explicații pentru acuzațiile care îi privesc. Procurorii susțin că frații Micula ar fi transferat bunuri din societățile pe care le dețin către societăți controlate de ei din umbră, în încercarea de a împiedica statul român să recupereze prejudiciul de 400 de milioane de euro.
Pe de altă parte, frații Micula afirmă că lupta lor împotriva statului român continuă în instanțele internaționale, iar tranzacțiile investigate de parchet au fost reale și evaluate corect, aspect pe care îl vor demonstra în cadrul anchetei.
Potrivit informațiilor, procurorii au ridicat documente și dispozitive de stocare de la mai multe societăți comerciale, atât de la firme controlate de frații Micula prin grupul European Food and Drinks, cât și de la companii unde aceștia ar fi transferat terenuri, construcții, echipamente de producție și instalații tehnice. În total, activele transferate au o valoare de 32 de milioane de euro și au fost transferate în perioada 2018-2024, în timp ce statul român se judeca cu frații Micula pentru despăgubirile ilegale de 400 de milioane de euro.
Ancheta a dezvăluit suspiciuni că frații Micula ar fi efectuat transferurile astfel încât să creeze aparența de legalitate, invocând creanțe împotriva afaceriștilor și folosind relații comerciale supraevaluate pentru a vinde activele. Procurorii consideră că aceste acțiuni ar fi fost ilegale și au scopul de a salva activele grupului de firme.
De asemenea, s-a constatat că frații Micula au fost conștienți de faptul că ANAF va încerca, mai devreme sau mai târziu, să recupereze suma de 400 de milioane de euro. În acest sens, mai multe procese sunt în desfășurare pe rolul instanțelor din România, inclusiv decizii date de Instanța Supremă pentru păstrarea măsurilor asiguratorii asupra grupului deținut de Ioan și Viorel Micula.
ICCJ a decis în favoarea ANAF, confirmând că măsurile luate de Fisc pentru a asigura recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula sunt legale și justificate. Decizia are scopul de a proteja interesele statului și de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană.
Procesele fraților Micula cu statul român au început după o decizie a Guvernului din 2005, în contextul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Statul Român a abrogat o schemă națională de stimulente fiscale pentru investitori în regiuni defavorizate. Frații Micula au susținut că European Drinks a avut de suferit financiar după eliminarea facilităților fiscale și au invocat un acord de garantare a investițiilor reciproce semnat între România și Suedia, având și cetățenie suedeză. Inițial, au avut câștig de cauză, dar ulterior, instanțele europene au decis că despăgubirile au fost acordate ilegal și trebuie recuperate de statul român.
