Tag: fraudă
Browse our exclusive articles!
Ancheta DLAF: Suspiciuni de deturnare a 20 de milioane de euro din fonduri europene destinate ariilor protejate
O anchetă amplă a Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) vizează cea mai complexă schemă de deturnare a banilor europeni destinați ariilor protejate și pădurilor...
Donald Trump a scăpat de o amendă de 464 de milioane de dolari, primită pentru fraudă financiară. „A fost o vânătoare de vrăjitoare”
O instanță din statul New York a decis joi să anuleze o amendă civilă de 464 de milioane de dolari aplicată lui Donald Trump....
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită
Un politician de la PSD, ales consilier județean în județul Alba, a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare...
ANAF a descoperit aproape 300 de firme care și-au dedus ilegal TVA la mașinile de lux. Frauda depășește 12,5 milioane lei
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit aproape 300 de firme care și-au dedus ilegal TVA pentru mașini de lux, fraudă care...
Un nou tip de fraudă: Persoane care pretind că sunt polițiști sau angajați BNR au încercat să obțină informații despre conturi bancare
O nouă tentativă de fraudă a fost semnalată recent, aceasta fiind mai mult decât periculoasă. Un tânăr a fost contactat de un presupus polițist...
