O femeie de afaceri din România a fost victima unei escrocherii online sofisticate, fiind convinsă că ajută Prințul Moștenitor al Dubaiului să investească sute de milioane de euro într-o fundație umanitară. În realitate, „prințul” era un escroc nigerian care, timp de aproape doi ani, a manipulat-o emoțional și financiar, determinând-o să transfere peste 2,5 milioane de dolari.
Investigația realizată de OCCRP a urmărit traseul banilor din Europa până la o vilă de lux din Abuja, Nigeria, scoțând la iveală o rețea de complici, fundații caritabile-fantomă și o viață de lux construită din fraude romantice.
Femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care s-a prezentat drept Prințul Moștenitor al Dubaiului, care i-a propus un parteneriat pentru investiții într-o fundație umanitară ce urma să funcționeze în România. Pe parcursul a aproape doi ani, cei doi au schimbat mii de mesaje, iar relația a depășit rapid sfera profesională, devenind emoțională și chiar s-a ajuns la planuri de căsătorie.
Pentru a face totul credibil, falsul prinț i-a prezentat femeii un „manager financiar” cu sediul la Londra. A urmat deschiderea unui cont bancar online, la care românca a primit date de acces. În cont apărea o sumă impresionantă: peste 200 de milioane de lire sterline. Însă banii nu existau, iar instituția financiară era fictivă.
Când femeia a încercat să retragă o parte din fonduri pentru a acoperi cheltuieli administrative, a primit un e-mail prin care i se cerea plata unor „taxe de deblocare”. Până la acel moment, ea trimisesese deja sute de mii de dolari. În total, femeia a transferat peste 2,5 milioane de dolari.
Punctul de cotitură a venit din interiorul rețelei de escroci. Doi dintre complicii falsului prinț, nemulțumiți de împărțirea banilor, au decis să o contacteze direct pe victimă. Unul dintre ei, care se prezentase drept consilier financiar, i-a trimis un mesaj tulburător, avertizând-o că a fost înșelată și că a pierdut peste 3 milioane de euro.
Investigația a scos la iveală identitatea reală a falsului prinț: Henry Eke, un nigerian care și-a creat o viață de lux prin astfel de escrocherii. Jurnaliștii au urmărit urmele digitale ale lui Henry, descoperind conturi de Instagram pline de imagini cu vacanțe de lux, mașini scumpe și apariții alături de celebrități.
De asemenea, ancheta a arătat că Henry și unul dintre complicii săi din Marea Britanie se prezentau drept filantropi, implicați în proiecte umanitare. Însă, în realitate, banii proveneau din escrocherii, unele dintre victime fiind chiar și din România.
Cazul româncei este unul extrem, dar face parte dintr-un fenomen global de escrocherii online bazate pe relații emoționale. Acestea pot fi la fel de profitabile ca traficul de droguri, dar mult mai greu de detectat și oprit, datorită lipsei de cooperare internațională și a rușinii care înconjoară adesea victimele.
În acest caz, însă, traseul banilor, probele digitale și munca jurnalistică de investigație au reușit să demonteze mitul „prințului” și să arate fața reală a uneia dintre cele mai cinece escrocherii moderne.
