În ziua de sâmbătă, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a susținut că autoritățile doresc să afle ce au intenționat să facă oficialii ucraineni cu o cantitate substanțială de bancnote găsită pe teritoriul Ungariei. El a evidențiat incertitudinea privind destinația acestor sume — dacă urmau să rămână în țară sau erau doar în tranzit — după ce două autovehicule blindate au fost reținute la Budapesta, transportând numerar și aur aparținând băncii de stat ucrainene. Conform agenției MTI, Orbán a mai adăugat că există în Ungaria „un partid pro-ucrainean apărut aproape din senin”, care se desfășoară fără probleme de finanțare, la care se alăturesc și mai mulți jurnaliști și personalități publice cu mesaje pro-ucrainene, perspectivând că unii dintre ei ar putea fi plătiți pentru aceste poziții. Un avocat care reprezintă banca ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că ancheta deschisă de autoritățile ungare, bazată pe suspiciuni de spălare de bani, vizează un „autor necunoscut”.
Autoritățile maghiare au pus stăpânire pe două autovehicule blindate care transportau cantități mari de bani și aur, legate de o tranzacție între Raiffeisen Bank International (Austria) și banca de stat ucraineană Oschadbank. Potrivit Kyiv Post, în înţelesul de transport se regăseau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro (echivalentul a circa 37,9 milioane de dolari) și 9 kilograme de aur. De asemenea, șapte cetățeni ucraineni, angajați ai băncii, au fost reținuți și ulterior expulzați.
Orban: Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria
La un miting anti-război organizat în Debrecen, prim-ministrul ungar a fost întrebat despre incidentul cu transportul de bani ucrainean interceptionat în Ungaria. Viktor Orbán a menționat că, până în prezent, autoritățile au doar întrebări în acest dosar, deoarece nu este clar dacă sumele „erau destinate să fie mutate în altă parte” sau „aduse în Ungaria”.
„Noi vrem doar să aflăm ce fac ucrainenii cu această sumă masivă de bani în Ungaria”, a accentuat șeful guvernului maghiar. El a considerat situația ca fiind „suspectă”, menționând în același timp că populația maghiară are, în general, o părere bine definită despre vecinii săi, și a lăsat să se înțeleagă că poate imagina ce cred aceștia despre ucraineni.
În acest cadru, Orbán a afirmat că există în Ungaria un „partid pro-ucrainean creat practic dinainte de orice”, care se menține și evoluează fără nicio teamă financiară. Potrivit sa, mai există și numeroși jurnaliști și figuri publice care susțin poziții pro-ucrainene.
„Cred că volumul acestor voci depășește sprijinul real existent în societate. Am nelămurirea că o parte dintre mesajele pro-ucrainene din Ungaria nu sunt decât parțial sincere și determine de convingeri, iar cealaltă parte provine din surse financiare. Doresc să știu cum ajung acei bani în acele surse. În prezent avem doar întrebări, dar vom căuta și vom descoperi răspunsul la fiecare dintre ele”, a declarat Viktor Orbán.
KYIV POST: Ungaria confiscă vehiculele de transport de numerar ale Oschadbank şi audiază angajaţi ai băncii fără a-i acuza, spune un avocat
Cei șapte angajați ai băncii ucrainene Oschadbank, reținuți în Ungaria la începutul săptămânii, nu au fost oficial acuzați pentru vreo infracțiune și au fost ascultați doar ca Martori într-o anchetă deschisă pentru spălare de bani, a declarat pentru Kyiv Post reprezentantul lor legal într-un interviu exclusiv.
Dr. Lóránt Horváth, avocat principal la biroul E. Rechtsanwalt (Austria), care acționează ca consilier juridic autorizat pentru Oschadbank și pentru cei șapte angajați, oferind, de asemenea, asistență juridică gratuită Ambasadei Ucrainei în Ungaria, a explicat că ancheta autorităților ungare se concentrează pe un „autor necunoscut într-un dosar penal recent deschis”.
„Autoritățile ungare au confirmat că a fost inițiată o anchetă penală sub suspiciunea de spălare de bani. Conform informațiilor de care dispunem, Administrația Națională Fiscală și Vamală a început, într-adevăr, o procedură împotriva unui autor necunoscut, în temeiul prevederilor aplicabile din Codul penal maghiar. Cu toate acestea, cetățenii ucraineni implicați în transportul de numerar au fost ascultați doar în calitate de Martori și nu li s-a adresat nicio suspiciune oficială”, a declarat el.
Lóránt Horváth a subliniat că transportul a avut ca punct de plecare sediul Raiffeisen Bank International AG din Viena și ca destinație sediul Băncii de Economii de Stat a Ucrainei (AT Oschadbank) din Kiev, ca parte a îndeplinirii unor obligații contractuale internaționale dintre cele două instituții.
Conform Kyiv Post, Raiffeisen Bank International a refuzat să comenteze operațiunea, invocând legislația austriacă privind secretul bancar. Banca a declarat că este activă de mult timp în distribuirea de bancnote în Europa și colaborează cu autoritățile de supraveghere și de securitate, respectând, de asemenea, reglementările anti-spălare.
