Conform informațiilor furnizate de DIICOT, ancheta îi vizează pe trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani – care ar fi întemeiat, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.
Anchetatorii afirmă că gruparea ar fi activat în România și în Marea Britanie, iar membrii săi s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri înstăriți, administratori ai unor companii din străinătate, care ar fi putut favoriza accesul la finanțări substanțiale de la instituții bancare internaționale.
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, este citat în contextul acestei anchete.
