Polițiștii de frontieră efectuează 13 percheziții în București și Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani. Cinci români sunt suspectați că au spălat bani pentru o rețea internațională și au păcălit mai multe instituții publice.
Conform Poliției de Frontieră, cei cinci suspecți au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activități infracționale. Aceștia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și străinătate.
O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acțiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă și retragerea în numerar a produsului infracțional.
Persoanele vătămate din România și din străinătate erau, de regulă, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public. Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și alte state.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad epeș”.
