Câțiva administratori ai firmelor sunt inspectați după ce au anunțat achiziții inexistente de produse industriale, cu intenția de a evita plata impozitelor. Aceștia au recurs la facturi de la întreprinderi fantomă, provocând un prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat.
Procurații și polițiștii au efectuat 62 de percheziții
Procurații de la Parchetul de lângă Tribunalul București și polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 62 de percheziții pe data de 26 februarie.
Controlurile au fost desfășurate în municipiul București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, într-un dosar penal privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu produse industriale.
După percheziții, investigtorii au descoperit documente și sume de bani care au fost confiscate pentru a continua ancheta.
Conducătorii firmelor au generat un prejudiciu de 4.231.460 de lei
Anchetarea se concentrează pe 21 de manageri care, între 2021 și 2025, au înregistrat în evidențele companiilor achiziții de bunuri care nu au fost realizate în realitate.
Au utilizat două întreprinderi fantomă pentru a evita plata obligațiilor față de stat. Prin această metodă, au produs un prejudiciu de 4.231.460 de lei, care corespunde TVA-ului și impozitului pe profit neachitat.
În data de 27 februarie, parchetul a pornit urmărirea penală împotriva a șase persoane pentru evaziune fiscală continuă. Față de acești șase acuzați, s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Autoritățile au aplicat sechestru asupra întregului bun al persoanelor implicate și au blocat conturile bancare
În mod similar, autoritățile au aplicat sechestru asupra tuturor bunurilor celor implicați și au blocat conturile bancare până la recuperarea întregii sume de 4,2 milioane de lei.
Sechestrul a vizat două case, șapte apartamente și zece terenuri, dar și sumele de 89.000 de lei și peste 31.000 de euro reținute în timpul perchezițiilor.
Valoarea totală a acestor proprietăți acoperă prejudiciul produs, iar banii vor fi folosiți pentru recuperarea pagubelor.
Anchetarea este continuată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, parte a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de lângă Tribunalul București, pentru a documenta toată activitatea infracțională și a dispune măsurile legale necesare.
