Petrolierul rus Marinera, care a fost confiscat miercuri de autoritățile americane, are legături cu vechi aliați ai Kremlinului, printre care se numără oligarhul moldovean fugit Ilan or și fostul deputat ucrainean Viktor Baranski.
Potrivit unei investigații a proiectului „Sistema” al postului de radio Europa Liberă/Radio Liberty, petrolierul Marinera a fost urmărit timp de două săptămâni și jumătate, în perioada în care și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rus și a obținut sprijinul Moscovei.
În această perioadă, nava a fost escortată de un submarin rus, ceea ce demonstrează nivelul de implicare a Moscovei în problema petrolierului.
Investigația a arătat că petrolierul are legături cu o rețea de companii și persoane care au fost implicate în activități ilegale, inclusiv evaziune fiscală și spălare de bani.
Printre persoanele implicate se numără Ilan or, un oligarh moldovean fugit care a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru sustragerea a 2,4 milioane de euro dintr-o bancă din Moldova. or a fost suspectat și de implicare în schema de spălare de bani prin care au fost scoși din țară mai mulți miliarde de euro.
De asemenea, investigația a descoperit legături între petrolierul Marinera și fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, care a fost membru al partidului lui Viktor Medvedciuk, un prieten al președintelui rus Vladimir Putin.
Baranski a fost suspectat de implicare în activități ilegale, inclusiv în schema de spălare de bani prin care au fost scoși din Ucraina mai mulți miliarde de euro.
Investigația a arătat că petrolierul Marinera a fost folosit pentru a transporta țiței din Venezuela, în ciuda sancțiunilor internaționale impuse asupra țării.
Petrolierul a fost confiscat de autoritățile americane în urma unei operațiuni de urmărire care a durat mai multe săptămâni.
Femei din Moldova implicate în afaceri cu combustibil rusesc
Petrolierul Marinera a primit permisiunea temporară de a naviga sub pavilionul rus în a patra zi de urmărire, pe 24 decembrie 2025. De asemenea, s-a schimbat și proprietarul vasului, compania „Burevestmarin” din Riazan devenind noul proprietar.
Compania „Burevestmarin” a fost înregistrată în iulie 2025, iar directorul general și unic proprietar al acesteia este Ilia Bugai, în vârstă de 39 de ani, originar din Cita, oraș din Extremul Orient rus.
Bugai conduce și compania din Moscova „Rusneftehimtorg”, care se ocupă cu livrarea de combustibil, inclusiv prin cisterne. Printre principalii cumpărători de combustibil ai „Rusneftehimtorg” se numără mai multe companii străine, toate având o caracteristică comună: sunt deținute de femei care locuiesc în Moldova.
Cel puțin două doamne din această companie au ajuns deja în vizorul jurnaliștilor. Publicația „Verstka” a descoperit că făceau parte din imperiul flotei de petroliere fantomă, în spatele căreia se află fostul deputat al Consiliului Municipal din Odessa, Viktor Baranski.
În 2021, structurile legate de Baranski și holdingul său neoficial au fost supuse sancțiunilor SUA pentru transportul petrolului venezuelean.
În noiembrie 2020, „Rusneftehimtorg”, compania legată de petrolierul reținut, a convenit cu „Nefteprombank” un credit de 300 de milioane de ruble (3,7 milioane de dolari la cursul valutar din data respectivă).
După încă o jumătate de lună, banca a acordat aceeași sumă firmei „Rechmortrans”, în spatele căreia, potrivit „Verstka”, se află Baranski.
După șase luni, Banca Centrală a suspectat „Nefteprombank” de retragerea activelor și i-a retras licența. Ulterior, banca a fost declarată falimentară, iar administratorul judiciar a început recuperarea datoriilor aferente creditelor.
În 2022, a venit rândul „Rusneftehimtorg” și „Rechmortrans” să-și plătească datoriile. Ambele firme au primit acțiuni în instanță și și-au achitat datoriile până în martie 2023.
În ambele cazuri s-a utilizat aceeași schemă: în contul datoriei, debitorii au transferat creditorului drepturile de creanță asupra unei terțe firme – „LLC Diamand Estate”.
O companie cu două canale de televiziune moldovenești apare în schemă
Din 2022, „Diamand Estate” deține două canale de televiziune moldovenești. Anterior, acestea erau deținute de fiul fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaka, Igor, și de un apropiat al fostului președinte al Moldovei, Igor Dodon, Vadim Cubara.
Împreună cu venirea „Diamand Estate”, canalele de televiziune au început să fie asociate cu anturajul oligarhului moldovean Ilan or.
Acesta a fost suspectat de sustragerea a 2,4 milioane de euro din „Nefteprombank”, dar cazul s-a încheiat cu bine pentru el.
or, care deține compania A7, este considerat „mâna Moscovei” în politica moldovenească. În același timp, omul de afaceri trăiește de mult timp în afara Moldovei – acolo a fost condamnat în contumacie la 15 ani de închisoare pentru sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării.
or s-a stabilit în Rusia, a obținut cetățenia și acum ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile financiare prin intermediul criptomonedelor. Partenerul lui or este banca de stat „Promsviazbank”, iar Vladimir Putin a participat la lansarea proiectului în toamna anului 2025.
i Baranski are legături în anturajul președintelui rus. Fostul deputat ucrainean a fost membru al partidului lui Viktor Medvedciuk, prietenul lui Vladimir Putin.
După invazia pe scară largă a Ucrainei, lui Baranski i s-a retras cetățenia ucraineană și, potrivit mass-media, s-a mutat în Rusia, urmând exemplul lui Medvedciuk.
