O investigație internațională extindătoare între România și Republica Moldova ajunge la o nouă fază: Parchetul de la Curtea de Apel București a anunțat formarea unei echipe comune de anchetă (JIT) împreună cu Parchetul Hîncești – Oficiul Ialoveni, cu scopul de a desființa o organizație de genul „call center”, cu sediul real în Chișinău, specializată în înșelăciuni prin platforme online false de investiții – metoda numită „investment scam”.
Vezi și FILM Un grup de înșelători care a spălat conturile românilor a fost desființat de poliția din România și Republica Moldova – Stiripesurse
Acest demers vine după operațiunea simultană din luna februarie, când Poliția Română și forțele de poliție din Republica Moldova au efectuat percheziții în ambele țări, reținând echipamente IT, sume de bani și autoturisme de marcă.
Întâlnire la Haga, sub auspiciile Eurojust
La 27 februarie, la Haga, sub coordonarea Eurojust, a avut loc o reuniune operativă între procurorii și polițiștii implicați în acest dosar. Obiectivul: evaluarea probelor acumulate în „ziua de acțiune” din februarie 2026 și stabilirea etapelor pentru încheierea anchetei penale.
La această întâlnire au participat și ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, unitate care a documentat mecanismul tehnic prin care s-a efectuat accesul ilegal la conturile victimelor.
Cum funcționa „fabrica de înșelăciuni”
Potrivit anchetatorilor, suspectul activ din Republica Moldova, însă își vizau în principal victimelor din România. Folosind identități false – brokeri financiari, reprezentanți ai unor companii din sectorul energiei electrice sau al gazelor naturale ori consultanți în investiții – aceștia îi convingeau pe oameni să investească fonduri pe platforme online inexistente.
În numeroase situații, persoanele erau îndemnate să instaleze aplicații de acces la distanță, cum ar fi AnyDesk, sub pretextul „urmăririi investiției”. De fapt, suspectul obținea control direct asupra conturilor bancare și transfera sume către conturile administrate de grup.
„Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți ofer profit rapid. Exact ce vrei să auzi”, a comunicat anterior Poliția Română.
Un caz documentat arată că o persoană a investit inițial 2.438 de lei, urmând a le pierde ulterior 226.600 de lei, retrase prin cinci tranzacții consecutive.
Prejudiciu de aproape un milion de lei
Până în prezent, prejudiciul total aflat în evidență se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei. Ancheta continuă, iar autoritățile evaluează dacă suma reală este mult mai mare, având în vedere că fenomenul „investment scam” a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani.
Formarea echipei comune de anchetă facilitează schimbul rapid de probe, audieri sincronizate și potențiale proceduri de extrădare sau trimitere în judecată, fără piedici birocratice între cele două state.
Semnal de alertă pentru românii din țară și diaspora
Parchetul de la Curtea de Apel București avertizează populația să nu comunice date bancare sau acreditări de autentificare unor persoane necunoscute și să nu instaleze aplicații de control la distanță la cererea unor pretinși „brokeri”.
Dosarul este de interes major atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, într-un context în care rețelele de tip call-center utilizing infrastructură dintr-un stat pentru a fraud victimele din celălalt.
