Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a comunicat pe reţelele de socializare că un cetățean român suspectat de fraudă bancară în Statele Unite a fost predat de România și ar putea primi o pedeapsă de până la 30 de ani în închisoarea federală.
„Cetăţeanul român Gavril Sandu riscă cel mult 30 de ani de detenţie federală dacă va fi găsit vinovat de fraudă bancară, pentru implicarea sa într‑o schemă de „vishing”. El şi colaboratorii săi ar fi compromis sistemele VoIP ale micilor firme, ar fi instalat un script pentru a contacta potenţialele victime și ar fi exploatat datele cardurilor de debit şi codurile PIN ale acestora”, a declarat FBI.
Potrivit agenţiei, Sandu a fost reţinut în România şi, săptămâna trecută, a fost predat autorităţilor americane.
Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Vest al Carolina de Nord a menţionat, de asemenea, că românul a apărut luni în instanţă, fiind acuzat de fraudă bancară în legătură cu schema de „vishing”, după ce a fost predat din România.
Conform unui comunicat al biroului procurorului, pe 14 noiembrie 2017 un mare juriu federal din Charlotte a emis un act de acuzare în care îl incriminează pe Gavril Sandu, în vârstă de 53 de ani, pentru conspiraţie la comiterea de fraudă bancară şi fraudă bancară simplă. Sandu a fost reţinut în România pe 9 ianuarie 2026 şi a fost predat în Statele Unite pe 30 aprilie 2026.
„Lăcomia nu cunoaşte frontiere, la fel şi perseverenţa noastră pentru dreptate”, a afirmat procurorul american Ferguson. „Escrocheriile ce provin din afara teritoriului nostru sunt scăpate de sub control. Oriunde se află infractorii – aici sau în străinătate – vom utiliza toate mijloacele la dispoziţie pentru a-i aduce în faţa justiţiei.”
„Era digitală actuală oferă noi căi de furt de identitate şi bani. Această realitate nefericită permite infractorilor cibernetici să exploateze informaţiile obţinute în beneficiul propriu. FBI îşi menţine angajamentul de a trage la răspundere infractorii cibernetici internaţionali şi de a se asigura că nu există locuri de ascuns, iar justiţia nu are termen limită”, a spus Reid Davis, agent special al FBI‑ului în Carolina de Nord.
Conform acuzaţiilor din actul de acuzare, Sandu a făcut parte dintr‑o conspiraţie ce a pus în practică o schemă extinsă de fraudă bancară de tip „vishing”. „Vishing‑ul” sau „phishing‑ul vocal” reprezintă o formă de fraudă cibernetică care se bazează pe apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime pentru a păcăli victimele să furnizeze informaţii personale, financiare sau de acces sensibile. Criminalii cibernetici folosesc apoi aceste date pentru a se sustrage fonduri şi a efectua tranzacţii frauduloase.
„Potrivit rechizitoriului, din mai 2009 până în octombrie 2010, Sandu şi complicii săi au pus în aplicare schema prin compromiterea sistemelor VoIP ale micilor afaceri și, ulterior, prin rularea unui script care să contacteze clienţii instituţiilor financiare, inducându-i în eroare pentru a furniza cardurile de debit şi codurile PIN”, se arată în comunicatul de presă.
A fost pus în arest federal după audiere
Rechizitoriul susţine că Sandu a contribuit la conspiraţie prin obţinerea numerelor de card şi a codurilor PIN de la complicii săi, pe care le‑a folosit pentru a fabrica carduri cu bandă magnetică ce conţineau datele fraudate ale victimelor. Ulterior, Sandu ar fi împărţit cu complicii săi un procent din sumele sustrase şi ar fi păstrat o parte pentru sine.
Conform comunicatului emis de procurorul districtual din SUA, Sandu a fost plasat în arest federal în urma audierii. Dacă va fi condamnat, riscă maxim 30 de ani de închisoare.
Investigaţia a fost condusă de FBI‑ul din Charlotte. Biroul pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie, biroul FBI‑ului din Bucureşti şi autorităţile române au oferit sprijin semnificativ pentru arestarea și extrădarea lui Sandu.
