Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută de polițiști în dosarul de înșelăciune. Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, și urmează a fi prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare, pentru că s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
Printre numele folosite în infracțiunile de înșelăciune, alături de Carmen Dan, se mai numără cel al lui Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București. În luna august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de mai multe persoane că ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.
Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional prin care s-ar fi folosit de calități nereale – persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri imobile și mobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.
Din cercetări a reieșit faptul că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre femeile bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliției Capitalei. În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Citește și: Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni.
