O anchetă majoră a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) avizând clubul „The Buddhist”, cunoscut sub numele de „Raiul striptease-ului” din București, a ajuns la o fază critică. După percheziții amploare și un flagrant cu droguri, procurorii au dispus reținerea a 11 persoane, printre care patronul Vlad Marinescu, alți membri ai conducerii, bodyguardul și administratora clubului.
Ca urmare a operațiunilor de percheziție, investigatorii au confiscat 8 autovehicule și au reținut sume avansate de bani, aproximativ 525.000 de lei și 40.000 de euro, bijuterii, documente, dispozitive de memorare a datelor, dar și o cantitate apropiată de un kilogram de cocaină, o substanță cu grad ridicat de risc.
În mod oficial, 11 indivizi au fost reținuți, iar alte 4 au fost puse sub control judiciar, una dintre acestea fiind acuzată în plus pentru trafic de droguri de mare risc.
Procurorii DIICOT intenționează să sesizeze Judecătorul de Drepturi și Libertăți de la Tribunalul București cu o propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, ceea ce amplifică semnificația dosarului și duce ancheta într-un stadiu hotărât.
Vezi și: SURSE Lovitură în showbiz: Cunoscut actor român, săltat de procurori de lângă Adrian Minune în ancheta ‘The Buddhist’ – Stiripesurse
De la percheziții la rețineri: ancheta se extinde
Operațiunea, coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, a dus la desființarea unei rețele presupuse infracționale care ar fi funcționat începând din anul 2018.
Potrivit acuzațiilor, în jurul clubului s-ar fi constituit un grup criminal organizat, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.
Ancheta a fost inițiată pe baza indicii privind exploatarea mai multor tinere recrutate prin anunțuri online și prin platforma clubului. Se susține că acestea au fost determinate să semneze contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru prestații artistice, dar ulterior au fost forțate să practice prostituția.
Vezi și: SURSE Percheziții la un celebru club din Capitală: Flagrant cu cocaină, suspiciuni de trafic de persoane și spălare de bani – Stiripesurse
Mecanismul: „normă” de cocktailuri și penalizări financiare
Informațiile colectate de procurori arată că tinerelor li s-ar fi impus un sistem strict de control financiar. Un cocktail vândut în club costa circa 120 de lei, iar fiecare dansatoare avea o „normă” obligatorie de cinci cocktailuri pe noapte.
La fiecare tranzacție, primeau un bilet de la barman, care era predat unei asistente pentru evidență. Dacă nu îndeplineau norma stabilită, erau supuse unor penalizări financiare din sumele generate prin prostituție.
Anchetatorii pretind că vizau în special tinere vulnerabile – fără sprijin familial, cu situație financiară precară sau cu probleme psihice. Se menționează că unele dintre victime ar fi avut diagnostic de HIV, iar conducerea clubului ar fi fost conștientă de acest fapt fără a lua măsuri.
19,5 milioane de lei și suspiciuni de spălare a banilor
Procurorii estimează că gruparea ar fi acumulat peste 19,5 milioane de lei din exploatarea victimelor. Banii ar fi fost „albiți” printr-un circuit financiar ce implica o fundație și mai multe societăți comerciale controlate de membrii rețelei.
Sumele ar fi fost colectate în numerar, direcționate către conturi intermediare și, ulterior, transferate liderilor grupării pentru a fi introduse în economia legală.
Flagrant cu droguri și un kilogram de substanță suspectă
Ancheta s-a aggravat după ce, în dimineața perchezițiilor, una dintre persoanele suspecte a fost prinsă în flagrant cu 17 doze de cocaină, imediat după ce ar fi vândut o doză unui client.
Într-una dintre locațiile percheziționate, autoritățile au descoperit aproximativ un kilogram de o substanță pulverulentă, presupus a fi cocaină.
Patronul, bodyguardul și administratora – printre cei reținuți
Printre cei 11 reținuți se regăsesc patronul clubului, Vlad Marinescu, alți membri ai conducerii locale, bodyguard-ul Andrei Florin Marius și administratora Roxana Suciu.
Toți urmează să fie prezentați în instanță cu propunere de arestare preventivă. Alte patru persoane sunt cercetate în condiții de control judiciar.
Dosar în plină desfășurare
Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani și infracțiuni la regimul substanțelor drogante.
Cercetările continuă, iar autoritățile caută să stabilească dacă există și alte persoane implicate sau eventuale conexiuni în cercurile mondene și de divertisment.
În cursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
