Procurorii DIICOT efectuează, luni, 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, vizând o rețea infracțională acuzată de delapidare masivă și spălare de bani. Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează cazul Nordis, un dezvoltator imobiliar acuzat că ar fi deturnat fonduri de la clienți.
Rețea infracțională piramidală
Ancheta a scos la iveală existența unui grup infracțional organizat, format din 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme. Acesta funcționa pe trei paliere, liderii creând un mecanism complex de fraudare prin dezvoltarea unor proiecte imobiliare, urmate de încasări masive de bani de la clienți. Fondurile erau apoi delapidate, iar tranzacțiile erau mascate prin operațiuni fictive pentru a evita plata taxelor.
Schemă financiară complexă
Începând din 2018, membrii grupării au înseărat operațiuni fictive în contabilitatea firmelor controlate, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor. Se estimează că suma deturnată depășește 957 de milioane de lei (peste 195 milioane euro). Banii erau transferați rapid către persoane apropiate sau firme afiliate, fiind folosiți pentru achiziții de lux și cheltuieli personale.
Metode de fraudă elaborate
Membrii rețelei au indus în eroare sute de clienți prin prezentarea falsă a progresului lucrărilor imobiliare, amânarea repetată a livrării apartamentelor și impunerea unor condiții contractuale abuzive. De asemenea, au fost utilizate metode precum recompartimentarea imobilelor pentru a complica identificarea apartamentelor vândute sau revânzarea către alte persoane fără notificarea clienților inițiali.
Prejudiciu uriaș și audieri la DIICOT
Anchetatorii susțin că gruparea a prejudiciat bugetul de stat prin deduceri ilegale de TVA și înregistrarea de achiziții fictive pentru reducerea bazei impozabile. Perchezițiile vizează multiple județe, inclusiv București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Suspecții sunt audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Aceasta este una dintre cele mai ample operațiuni DIICOT din ultimii ani, vizând destructurarea unei rețele care a produs pagube uriașe clienților și statului român.
